公告日期：2026-06-11

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-030
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第
三届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 10 日在东莞市东城街道周屋社区银
珠路七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于 2026 年 6 月 5 日通过纸质或邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。本次会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟在中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门 支行、中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行、以及中信银行东莞松山湖支行 开立募集资金银行专用账户，对 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金的存放和使用进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金专户 存储三方/四方监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、 监管协议的签署等具体事宜。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 11 日

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