公告日期：2026-06-22

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-031
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第
三届董事会第二十四次会议于 2026 年 6 月 18 日在东莞市东城街道周屋社区银
珠路七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于 2026 年 6 月 15 日通过纸质或邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。本次会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2026〕1266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司第三届董事会第二十次会 议和 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求， 结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司可转债的具体方案。具体内容 及逐项审议的表决结果如下：

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上交所上市。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 93,000.00 万元，发行数量为930,000 手（9,300,000 张）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 6 月 24 日（T 日）
至 2032 年 6 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、票面利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.5%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式
1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再
向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026 年 6 月 30 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 12 月 30 日，非交易日顺延）起至
可转……
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