公告日期：2026-07-01

东莞证券股份有限公司

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款

以实施募投项目的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人”）作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对鼎通科技拟使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1266号），东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发
行 930,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发
行数量 9,300,000 张（930,000 手）。本次发行的募集资金总额为人民币930,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用为人民币 11,593,867.91 元，实际募集资金净额为人民币 918,406,132.09 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2026 年 6 月 30 日出具了天健验〔2026〕7-21 号《验资报告》。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 母公司改扩建建设项目 49,320.32 30,000.00

2 高速通讯及液冷生产建设项目 34,700.38 24,000.00

3 新能源 BMS 生产建设项目 31,151.11 22,000.00

4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 132,171.81 93,000.00

三、本次提供借款的基本情况

根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募投项目“新能源 BMS 生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙鼎通”）。根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用部分募集资金 22,000.00 万元向长沙鼎通提供无息借款，借款期限至相应募投项目实施完毕，长沙鼎通根据募投项目实施情况可提前偿还或到期续借。本次公司提供的借款将存放于长沙鼎通开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“新能源 BMS 生产建设项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层行使本次提供借款事项的决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部门负责组织实施。四、本次提供借款对象的基本情况

公司名称 鼎通科技（长沙）有限公司

注册资本 5,000.00 万元

实收资本 5,000.00 万元

法定代表人 孔垂军

成立时间 2023 年 8 月 24 日

住 所 长沙市开福区沙坪街道钟石路与沙坪路交汇处长沙消费电子产业园
1.1 期西栋塔楼 20 楼 2203、2011 房

主营业务及其与发 长沙鼎通主营业务为通讯连接器组件、汽车连接器组件的生产制造和行……
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