公告日期：2026-03-31

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-018
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年3月30日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面或邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《公司 2025 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，和《东莞市鼎通精密科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开 展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持 续良好发展，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025 年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的有关规定，勤勉、 忠实地履行了自身职责，《公司 2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映
了公司 2025 年度的经营状况，对 2025 年度公司运营、发展的规划和部署符合公
司生产经营实际需要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

董事会认为：《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司
审计委员会实际运作情况，2025 年内，董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公 司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、风险管理，监督、评价外部审计 机构工作等方面积极履行职责，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董 事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司编制的《公司 2025 年度财务决算报告》符合相关法律法
规及规范性文件的要求，如实反映了公司 2025 年的实际财务状况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董 事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年度内部控制评价报告》不存在财务报告内部控
制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会……
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