公告日期：2026-03-31

东莞证券股份有限公司

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规规定，对鼎通科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,333.1104 万股，发行价为每股人民币 60.01元，共计募集资金 799,999,551.04 元，扣除承销和保荐费用不含税金额
13,250,936.75 元、增值税金额 795,056.19 元后的募集资金为 785,953,558.10 元，
已由主承销商于 2022 年 12 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,509,746.31 元后，公司本次募集资金净额为785,238,867.98 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号）。
（二）募集资金实际使用情况及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
如下：

单位：元

发行名称 2022 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022 年 12 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 799,999,551.04

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 15,555,739.25

二、募集资金净额注 784,443,811.79

减：

以前年度已使用金额 333,379,023.89

本年度使用金额 331,540,708.40

暂时补流金额 120,000,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 15,223.28

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 41,557,685.07

其他-具体说明 ……
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