公告日期：2026-03-31

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由彭文平（独立董事）、张燕琴（独立董事）、黄遵伟（非独立董事）3 位董事会成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的彭文平先生担任。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了九次会议。全体委员以通讯或现场
参会的方式亲自出席了会议，并对定期报告（含财务报告）、募集资金管理、变更会计师事务所等事项进行了审议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序 召开届次 召开日期 议案名称

号

2025 年度第三届审 审议通过：

1 计委员会第一次会 2025-3-13 1. 关于部分募投项目增加实施主
议 体、实施地点并延期的议案

审议通过：

1. 关于公司 2024 年度财务报告的
2025 年度第三届审 议案

2 计委员会第二次会 2025-4-17 2. 关于公司 2024 年度董事会审计
议 委员会履职情况报告的议案

3. 关于公司 2024 年度财务决算报
告的议案

4. 关于公司会计政策变更的议案
5. 关于公司 2024 年度内部控制评
价报告的议案

6. 关于公司 2024 年度利润分配预
案的议案

7. 关于公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的
议案

8. 关于补充确认使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议
案

9. 关于 2025 年第一季度报告的议
案

2025 年度第三届审 审议通过：

3 计委员会第三次会 2025-5-14 1. 关于使用部分闲置募集资金临
议 时补充流动资金的议案

审议通过：

……
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