公告日期：2026-04-21

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-022
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

普通股股东人数 155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,508,319

普通股股东所持有表决权数量 73,508,319

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.7809
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.7809

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 3 月 31 日公告，会议资
料于 2026 年 4 月 15 日发布，公司董事长王成海主持公司 2025 年年度股东会。
会议记录由董事会秘书王晓兰负责，湖南启元律师事务所现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,507,418 99.9987 901 0.0013 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,507,418 99.9987 901 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,507,418 99.9987 901 0.0013 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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