公告日期：2026-06-12

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-040
广东聚石化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,697,793

普通股股东所持有表决权数量 60,697,793

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 50.0256

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 50.0256
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举杨衷核先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书包伟先生和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 60,696,669 99.9981 1,124 0.0019 0 0

2、 议案名称：《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 60,696,669 99.9981 1,124 0.0019 0 0

（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

《关于选举陈果先

3.01 生为公司第七届 60,619,652 99.8712 是
董事会非独立董

事的议案》

《关于选举何晓丹

3.02 女士为公司第七 60,619,650 99.8712 是
届董事会非独立

董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。