公告日期：2025-04-29

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

广东聚石化学股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化
学股份有限公司章程》《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的有关规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，切实维护公司及股东
的合法权益。现就 2024 年度公司董事会审计委员会的履职情况向公司董事会报
告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生及副董
事长杨正高先生三位成员组成，其中，独立董事委员占审计委员会成员总数的
2/3，主任委员由具备专业会计资格的独立董事陈桂林先生担任。报告期内，审
计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其
履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委
员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

召开日期 会议届次 会议议案

第六届董事会审 1、关于公司内部审计部门 2023 年度工作总
2024 年 1 月 22 日 计委员会第八次 结报告及 2024 年年度工作计划的议案

会议

1、关于 2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案

2、关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
履职情况评估报告的议案

第六届董事会审 3、关于董事会审计委员会对中兴华会计师事
2024 年 4 月 25 日 计委员会第九次 务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报
会议 告的议案

4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

5、关于 2024 年第一季度报告的议案

6、关于 2023 年度财务决算报告的议案

7、关于 2024 年度财务预算报告的议案

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

8、关于 2023 年度利润分配预案的议案

9、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的
议案

11、关于前期会计差错更正的议案

12、关于公司内部审计部门 2024 年第一季度
内审计划执行情况的议案

第六届董事会审 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2024 年 8 月 23 日 计委员会第十次 2、关于续聘会计师事务所的议案

会议 3、关于公司内部审计部门 2024 年半年度内
审计划执行情况的议案

第六届董事会审 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

2024年10月25日 计委员会第……
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