公告日期：2026-04-28

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

广东聚石化学股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，切实维护公司及股东的合法权益。现就 2025 年度公司董事会审计委员会的履职情况向公司董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年，公司董事会完成换届，原审计委员会委员杨正高先生离任。公司董事会审计委员会现由独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生及职工代表董事陈新泰先生三位成员组成，其中，独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备专业会计资格的独立董事陈桂林先生担任。审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

召开日期 会议届次 会议议案

2025 年 3 月 第六届董事会审计委 1、关于公司内部审计部门 2024 年度工作总结报告及
18 日 员会第十二次会议 2025 年年度工作计划的议案

1、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案

2、关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情
况评估报告的议案

2025 年 4 月 第六届董事会审计委 3、关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特
25 日 员会第十三次会议 殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案

4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

5、关于 2025 年第一季度报告的议案

6、关于 2024 年度财务决算报告的议案

7、关于 2025 年度财务预算报告的议案

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

8、关于 2024 年度利润分配预案的议案

9、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

10、关于公司内部审计部门 2025 年第一季度内审计划
执行情况的议案

2025 年 7 月 第七届董事会审计委 1、关于聘任公司财务总监的议案

30 日 员会第一次会议

2025 年 8 月 第七届董事会审计委 1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

22 日 员会第二次会议 2、关于公司内部审计部门 2025 年半年度内审计划执
行情况的议案

2025 年 10 第七届董事会审计委 1、关于 2025 年第三季度报告的议案

月 27 日 员会第三次会议 2、关于续聘会计师事务所的议案

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，董事会审计委员会认真评估了外部审计机构中兴华会计师事务所的独立性和专业性，认为……
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