公告日期：2026-04-28

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-012

广东聚石化学股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2026 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知及相关材料于 2026 年 4 月 13 日以
通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司经营层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，持续推进主营业务稳健发展，勤勉尽职，完成各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）履行监督职责情况报告的议案》

《董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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