公告日期：2026-04-28

广东聚石化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人陈桂林作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度（以下简称“报告期”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）现任独立董事个人情况

本人陈桂林，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中
央党校研究生院经济管理专业，正高级会计师。1986 年 7 月至 1997 年 9 月任广
东省水利水电第二工程局副总会计师；1997 年 9 月至 2001 年 6 月任广东省源大
水利水电集团有限公司副总会计师；2001 年 6 月至 2012 年 10 月任广东省建筑
工程集团有限公司副总会计师；2012 年 10 月至 2021 年 11 月任广东省广物控股
集团有限公司总会计师；2022 年 9 月至今任广东奥普特科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任聚石化学独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，我均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内公司共召开了 10 次董事会会议、1 次年度股东会、4 次临时股东会，
本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况
应出席 亲自出 其中以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

陈桂 否

林 10 10 8 0 0 5

注：对上述董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对公司出售子公司股权、延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期等事项进行了审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

独立董事专门会议

姓名

应出席次数 现场参加次数 以通讯方式参加次数

陈桂林 2 1 1

（三）出席董事会专门委员会会议的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议3 次。本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自召集并出席了全部审计委员会会议，亲自出席了全部薪酬与考……
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