公告日期：2026-04-28

广东聚石化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人曾幸荣作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度（以下简称“报告期”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称《提名委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称《战略委员会工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）现任独立董事个人情况

本人曾幸荣，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月毕业
于华南理工大学高分子材料专业，获工学博士学位后留校从事科研与教学工作。
1990 年 1 月至 1993 年 11 月任华南理工大学高分子系讲师；1993 年 12 月至 2001
年 11 月任华南理工大学材料学院副教授；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任华南理
工大学材料学院教授；2003 年 7 月至 2013 年 1 月任华南理工大学材料学院教授、
副院长；2013 年 2 月至今任华南理工大学高分子材料科学与工程学院教授、博
士生导师；2021 年 2 月至今任西陇科学股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至
今任金发科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至 2025 年 7 月任聚石化学
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，我具备法律法规所要求的
独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议、1 次年度股东会、4 次临时股东
会，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况
应出席 亲自出 其中以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

曾幸 否

荣 4 4 3 0 0 3

注：对上述董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议。本人应出席并实际出席了 1
次会议独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生。本人对公司出售子公司股权事项进行了审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

姓名 独立董事专门会议

应出席次数 现场参加次数 以通讯方式参加次数

曾幸荣 1 1 0

（三）出席董事会专门委员会会议的情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

报告期内，公司共召开董事会提名委员会会议 2 次、董事会战略委员会会议1 次。本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。本人应出席并实际出席主持了 1 次董事会提名委员会会议……
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