公告日期：2026-05-15

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-018
江苏金迪克生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,948,970

普通股股东所持有表决权数量 91,948,970

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6339

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.6339

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书周进和其他高管列席了本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 91,735,634 99.7680 117,136 0.1274 96,200 0.1046

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 91,735,634 99.7680 117,136 0.1274 96,200 0.1046

3、 议案名称：《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 91,735,634 99.7680 117,136 0.1274 96,200 0.1046

4、 议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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