公告日期：2026-05-15

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-020
江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，江苏金迪克生物技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，选举产生
了公司第三届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议以及董事会各专门委员会会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，聘任了高级管理人员以及审计部负责人。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 5 月 14 日，公司召开 2025 年年度股东会，同意选举余军先生、张
良斌先生、聂申钱先生担任公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举孙红星女士、唐倩囡女士、郑飞云女士担任公司第三届董事会独立董事；同日，公司召开第九次职工代表大会，同意选举夏建国先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事（不含职工代表董事）简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012），夏建国先生简历详见公
司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪
克生物技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举余军先生担任第三届董事会董事长，同时审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员。同日，董事会各专门委员会会议选举产生了各专门委员会召集人。具体如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 召集人

审计委员会 孙红星、郑飞云、聂申钱 孙红星

薪酬与考核委员会 郑飞云、孙红星、余 军 郑飞云

提名委员会 唐倩囡、孙红星、张良斌 唐倩囡

战略委员会 余 军、张良斌、郑飞云 余 军

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人孙红星女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张良斌先生为公司总经理，夏建国先生为公司副总经理，黄强先生为公司财务总监，周进先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张良斌先生、夏建国先生的简历详见公司于
2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生
物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-012），黄强先生、周进先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符……
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