公告日期：2026-04-23

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2026-017
江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于申请银行授信额度的议案》 √

6.00 《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6.01 《关于制定余军先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.02 《关于制定张良斌先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.03 《关于制定聂申钱先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.04 《关于制定夏建国先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.05 《关于制定邵蓉女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.06 《关于制定管建强先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.07 《关于制定孙红星女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √

相关事宜的议案》

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