公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于江苏金迪克生物技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“金迪克”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股 55.18元，募集资金总额 1,213,960,000.00 元，扣除发行费用 78,283,870.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,135,676,130.00 元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000524 号《验资报告》。公司依照法规的规定对募集资金采取了专户存储处理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、 募投项目基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 截至 2025 年 12 月 截至 2025 年 12 月
31 日累计投入金额 31 日累计投入进度

1 新建新型四价流感 60,000.00 57,652.28 96.09%

病毒裂解车间项目

2 补充流动资金及偿 43,567.61 43,567.61 100.00%

还银行借款项目

3 创新疫苗研发项目 10,000.00 4,528.92 45.29%

合计 113,567.61 105,748.81 /

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状

态日期 态日期

1 新建新型四价流感病毒 2026 年4 月 2027 年7 月

裂解车间项目

（二）本次部分募投项目延期的原因

“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”设备已全部到位，并已完成原液
与制剂的生产工艺验证、原液与制剂注册批样品生产。2026 年 1 月，公司向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提交注册资料并被受理，注册样品已

送中检院检验，该项目注册资料正接受 CDE 审评。2026 年 3 月收到 CDE 下发
的药品注册核查（药学）通知。目前公司正在与国家药品监督管理局食品药品
审核查验中心沟通注册现场核查相关事宜，等待接受现场检查。

本次项目延期的主要原因为：为保证原液与制剂的生产工艺验证的稳定，公司增加了实验批次生产，导致时间投入增多；同时，公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产线，为保障公司现有四价流感病毒裂解疫苗产品的上市销售，公司集中力量进行了商业化四价流感病毒裂解疫苗产品生产，导致原液与制剂注册批样品生产较预计时间延后。受上述事项影响，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，经科学论证，决定将募投项目“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”达到预定可使用状态日期调整为2027 年 7 月。

四、部分募集资金投资项目延期对公司……
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