公告日期：2026-04-23

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏金迪克生物技术股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏金迪克生物技术股份有限公司审计 委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定，审计委员会 全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行 了相应的职责和义务，现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙红星女士、独立董事管建强先生、 非独立董事聂申钱先生组成，由具备会计专业资格和经验的孙红星女士担任审计 委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席本年度所召开的
所有会议，审议并通过了如下议案：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

1 第二届董事会审计委 2025-01-17 审议通过了以下议案：

员会第八次会议 1、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

4、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

5、 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
2 第二届董事会审计委 2025-04-17 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

员会第九次会议 7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

8、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》

9、《关于申请银行授信额度的议案》

10、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

3 第二届董事会审计委 2025-08-21 审议通过了以下议案：

员会第十次会议 1、 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

4 第二届董事会审计委 2025-10-24 2、《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议
员会第十一次会议 案》

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