公告日期：2025-05-24

国联民生证券承销保荐有限公司

关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“碧兴物联”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规有关规定，对碧兴物联部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募集资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZL10015号验资报告。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金计 累计投入募 累计募集资
划投资总额 集资金总额 金投入比例

1 智慧生态环境大数据服务项目 19,173.42 - -

2 智慧水务大数据溯源分析服务项目 16,981.34 1,115.59 6.57%

3 研发中心建设项目 5,106.20 2,594.00 50.80%

合计 41,260.96 3,709.59

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合公司募投项目当前实际进展情况，经公司审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 募投项目名称 原达到预计 调整后达到预计

可使用状态日期 可使用状态日期

1 智慧生态环境大数据服务项目 2025 年 8 月 2026年 8 月

2 智慧水务大数据溯源分析服务项目 2025 年 8 月 2026年 8 月

（二）本次部分募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目相关工作。受行业大环境及部分地方政府财政资金较为紧张的影响，大型建设项目的预算资金投入较为谨慎，市场上公开招投标的大项目比较少，特别是适合本类募投项目的BOO建设模式的优质项目比较稀缺。同时，行业内产品处于技术升级调整期，行业需求阶段性放缓。公司结合实际情况、市场及整体布局，着重衡量项目建设资金的回收和效益，基于审慎性原则而放缓投入节奏，力求稳健推进，整体项目进度缓慢。

经公司审慎研究决定，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟适度延长“智慧生态环境大数据服务项目”、“智慧水务大数据溯源分析服务项目”建设期。后续公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

四、募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%”的情况需要进行重新论证的相关规定，结合公司对“智慧生态环境大数据服务项目”、“智慧水务大数据溯源分析服务项目”的投资进展与计划，预计到2025年8月（原募集资金投资计划的完成期……
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