公告日期：2025-12-13

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年十二月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 4
议案一 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 ......5
议案二 关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案 ......6
议案三 关于续聘会计师事务所的议案 ......7
议案四 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 ......8

2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下：

1．股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

2．董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3．为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书处有权拒绝其他人员进入会场。对于影响会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，秘书处将按规定加以制止并报告有关部门处理。

4．股东和股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5．对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

6．本会议须知由股东会秘书处负责解释。

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9 时 30 分。

（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17
楼会议室。

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日止。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）宣布出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）推举计票人、监票人；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

1.关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

2.关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案

3.关于续聘会计师事务所的议案

4.关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

（五）股东发言及提问；

（六）现场投票表决及统计现场投票结果；

（七）宣布现场投票表决结果；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）签署股东会决议、会议记录等相关文件；

（十）主持人宣布本次会议结束。

议案一

关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

董事会提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

本议案已经公司第二届董事会……
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