公告日期：2026-04-03

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审
计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会
2025 年度履职情况报告如下：

一、2025 年审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名独立董事组成，其中独立董事王辉先生
为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符
合有关法律法规的规定。

二、2025 年审计委员会会议召开情况

本年度审计委员会共召开八次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履
行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。2025 年度董事会审计委员会
会议召开及议案审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议以下议案：

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公
司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度
财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预
案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》《关于使用部分超募资金和暂时闲置募
第二届董事会审计委 集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自
员会第九次会议 2025 年 3 月 14 日 有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》《关于补充确认 2024 年度日常
关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于
2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2024 年
度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司董事会
审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况报告的议案》《关于公司 2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告的议案》《关于公司 2024 年内审报告的议
案》《关于公司 2025 年内审计划的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 3 月 20 日 审议以下议案：

员会第十次会议 《关于会计师事务所 2024 年度审计情况汇报的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 3 月 31 日 审议以下议案：

员会第十一次会议 《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 4 月 22 日 审议以下议案：

员会第十二次会议 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

审议以下议案：

《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第二届董事会审计委 ……
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