公告日期：2026-04-03

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-005
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2026 年 4 月 2 日上午 8 时 15 分在公司会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议已于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会
议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，拟补选庞莉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：王海军（主任委员），王辉，庞莉。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。
（八）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用剩余超募资金人民币 2,186.88 万元（占超募资金总额的 10.37%）
及超……
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