公告日期：2026-04-03

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-011
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪
酬与考核委员会审议，公司于 2026年 4 月 2日召开第二届董事会第十六次会议，
逐项审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，
现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员任期内薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 任职状态 税前薪酬总额（万元）

1 何愿平 董事长 现任 77.41

2 吴蕙 董事、副总经理 现任 98.70

3 何茹 董事 现任 0.00

4 王辉 独立董事 现任 8.40

5 石向欣 独立董事 现任 8.40

6 王海军 独立董事 现任 8.40

7 庞莉 职工代表董事 现任 3.71

8 潘海瑭 副总经理、董事会秘书 现任 73.44

9 李旋波 副总经理 现任 58.14

10 廖翔 副总经理、财务负责人 现任 53.28

11 方灏 联席董事长、总经理 离任 76.56

12 王进 财务负责人 离任 39.43

13 张滔 副总经理 离任 15.29

注 1：廖翔于 2025 年 4 月上任，庞莉于 2025 年 12 月任职工代表董事，王进、张滔于
2025 年 3 月离任，方灏于 2026 年 3 月离任。

注 2：何茹为外部委派董事，不在公司领取薪酬。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案适用对象及期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31 日

三、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司聘请的独立董事津贴为 8.4 万元/年；

2、外部委派董事无薪酬或津贴；

3、其他董事薪酬按照公司相关薪酬规定领取；但在公司及子公司兼任其他职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事薪酬；

（二）高级管理人员薪酬

1、高级管理人员薪酬总额包括基本工资、岗位工资、绩效工资和补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬）；

2、高级管理人员 2026 年度基本工资与岗位工资将按照每月实际出勤天数计发，绩效工资将按照绩效考核结果予以发放。

（三）其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司召开第二届董事会第七次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于公司高级管理人员 2……
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