公告日期：2026-04-25

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-016
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,851,061

普通股股东所持有表决权数量 43,851,061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8477

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8477

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，以现场及通讯相结合的方式列席7人；

2、 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,679,506 99.6087 170,555 0.3889 1,000 0.0024

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,417,618 99.0115 432,943 0.9873 500 0.0012

3、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,417,618 99.0115 432,943 0.9873 500 0.0012

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 43,698,685 99.6525 151,876 0.3463 500 0.0012

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 11,624,519 96.5549 414,264 3.4409 500 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。