公告日期：2026-05-20

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意

见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南

金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办

法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修

订）》等法律法规的有关规定，对金盘科技部分募投项目增加实施主体及开立募

集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2719 号）核准，

公司于2025年12月25日向不特定对象发行了16,715,000 张可转换公司债券（以

下简称“本次发行”），每张面值 100 元，发行总额 167,150.00 万元，扣除发行

费用（不含增值税）2,575.17 万元后，募集资金净额为 164,574.83 万元。以上募

集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验

[2025]12122 号《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放

募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次公司发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 原拟使用募集 调整后拟投入募
资金 集资金金额

1 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制 52,341.75 47,337.00 44,761.83

造项目

1.1 其中：数据中心电源模块等成套系列产品数字 22,850.92 19,920.00 17,344.83

化工厂项目（桐乡）

1.2 VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡） 29,490.83 27,417.00 27,417.00

2 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制 73,421.82 61,653.00 61,653.00
造项目

2.1 其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压 19,288.82 16,493.00 16,493.00
器车间智能化改造项目（武汉）

2.2 非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳） 54,133.00 45,160.00 45,160.00

3 研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78 8,020.00 8,020.00

4 补充流动资金 50,140.00 50,140.00 50,140.00

合计 184,200.35 167,150.00 164,574.83

三、本次增加募投项目实施主体的情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司

拟增加武汉金盘智能、桂林君泰福为“补充流动资金”项目的实施主体。本次募

投项目实施主体变更情况如下：

序号 项目名称 变更前实施主体 ……
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