公告日期：2026-06-05

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-038
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

普通股股东人数 263

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 246,898,493

普通股股东所持有表决权数量 246,898,493

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 53.7818

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.7818
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 246,835,730 99.9745 55,463 0.0224 7,300 0.0031

2、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 246,808,980 99.9637 82,213 0.0332 7,300 0.0031

3、 议案名称：《关于为公司及董高购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,469,626 99.6370 83,789 0.3277 9,001 0.0353

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

……
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