公告日期：2026-06-25

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-044
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于“金05转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

转债代码：118063

转债简称：金 05 转债

转股价格：88.60 元/股

转股期起止日期：2026 年 7 月 1 日至 2031 年 12 月 24 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719 号）同意注册，
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日向
不特定对象共计发行 16,715,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额 167,150.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2025 年 12 月 24
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文同意，公司 167,150.00 万
元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“金 05 转债”，债券代码“118063”。

根据有关法律法规和公司《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 12 月 31 日）起满 6 个月
后的第一个交易日（2026 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2031 年 12 月 24 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、“金 05 转债”转股的相关条款

（一）发行规模：人民币167,150.00万元；

（二）票面金额：每张面值人民币100.00元；

（三）票面利率：第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年
1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%；

（四）债券期限：6年，2025年12月25日至2031年12月24日；

（五）转股期起止日期：2026年7月1日至2031年12月24日；

（六）转股价格：88.60元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）可转债代码和简称

可转债代码：118063

可转债简称：金05转债

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的金05转债全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2026年7月1日至2031年12月24日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、金05转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。