公告日期：2025-07-08

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-047

海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事

高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至 2025 年 7 月 30 日时将连续担任公

司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员

会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，

辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议

案》，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025

年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经股东会

审议通过后陈涛先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会

委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 务（如 未履行完
到期日 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

高赐威 独立董事 公司股东 2025 年 7 连续担任公 否 不适用 否
会选举产 月 30 日 司独立董事

生新任独 满六年

立董事后

(二) 离任对公司的影响

公司于近日收到独立董事高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至
2025 年 7 月 30 日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职
务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。高赐威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的 1/3，相关董事会专门委员会中的独立董事人数未过半。据此，高赐威先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，高赐威先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。高赐威先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

高赐威先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司及董事会对高赐威先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
二、补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的相关情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理架构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候
选人本人意见后，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，
审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

鉴于公司董事会成员拟……
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