公告日期：2026-03-21

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人曾担任海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，报告期内，因连续担任公司独立董事满六年，辞去公司独立
董事职务，本人自 2025 年 7 月 24 日起不再担任独立董事职务。在任职期间，本
人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定勤勉尽责，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及任职情况

高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，
IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任
东南大学电气工程学院副教授；2009 年 12 月至 2013 年 4 月，任东南大学电气
工程学院副教授、系主任助理；2013 年 5 月至 2015 年 11 月，任东南大学电气
工程学院教授、系主任助理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任东南大学电气工
程学院教授、系主任、电力经济技术研究所所长；2020 年 1 月至今任东南大学
电气工程学院教授、电力经济技术研究所所长；2019 年 7 月至 2025 年 7 月任公
司独立董事。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的任何职务，我本人
单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，我本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，作为公司的独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度，我对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。具体参会情况如下：

2025 年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 表决议案 出席股东会

姓名

董事会次数 次数 次数 次数 （项） 次数

高赐威 9 9 0 0 53 4

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，我作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，召集或出席专门委员会会议和独立董事专门会议，认真研讨会议文件，及时向相关部门和人员了解详细情况，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

提名委员会 3 3 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

审计委员会 3 3 0

独立董事专门会议 2 2 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我通过参加专门委员会和独立董事专门会议对涉及公司聘任高级管理人员、董事与高级管理人……
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