公告日期：2026-03-21

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守，认真履行审计监督职责，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，独立董事高赐威先生，因连续担任公司独立董事满六年，辞去公
司独立董事职务，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、
2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于独立董事任
期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，选举陈涛先生为公司第三届董事会独立董事，与独立董事李四海先生、董事靖宇梁先生、共同组成第三届董事会审计委员会。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士李四海先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

经 2025 年 7 月 24 日公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司不再设
监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议，
召开会议的情况具体如下：

序号 会议日期 届次 审议通过议案内容

第 三 届 董 事

1 2025 年 2 会 审 计 委 员 1、《关于 2025 年度会计师事务所选聘文件的议案》
月 18 日 会 第 七 次 会

议

2 2025 年 3 第 三 届 董 事 1、《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报

序号 会议日期 届次 审议通过议案内容

月 23 日 会 审 计 委 员 告>的议案》

会 第 八 次 会 2、《关于公司<2024 年度会计师事务所的履职情况
议 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的
议案》

3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

8、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

9、《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议
案》

10、《关于会计估计变更的议案》

第 三 届 董 事

3 2025 年 4 会 审 计 委 员 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

月 20 日 会 第 九 次 会

议

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议
第 三 届 董 事 案》

4 2025 年 8 会……
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