公告日期：2026-03-21

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定勤勉尽责，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及任职情况

李四海先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与
公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 12 月，任中南财经政法大学会计
学院副教授；2019 年 12 月至今，任中南财经政法大学会计学院教授、副院长；
2023 年 11 月至 2025 年 5 月任良品铺子股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至
今任公司独立董事。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，我本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会、5 次股东会。作为公司的独立董事，
我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度，我对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。具体参会情况如下：

姓名 2025 年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 表决议案 出席股东会

董事会次数 次数 次数 次数 （项） 次数

李四海 15 15 0 0 76 5

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，我作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，召集或出席专门委员会会议和独立董事专门会议，认真研讨会议文件，及时向相关部门和人员了解详细情况，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 7 7 0

提名委员会 3 3 0

薪酬与考核委员会 5 5 0

独立董事专门会议 5 5 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我通过参加专门委员会和独立董事专门会议对涉及公司聘任高级管理人员、董事和高级管理人员薪酬、股权激励事项、募集资金管理、关联交易等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。报告期内，未出现独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，致力于加强审计委员会与公司内部审计及……
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