公告日期：2026-05-07

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年五月

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 1
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议案...... 5

议案一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 5

1.01 发行股票的种类和面值......5

1.02 发行方式和发行时间......5

1.03 发行对象和认购方式......5

1.04 定价基准日、发行价格及定价原则......6

1.05 发行数量......6

1.06 募集资金规模和用途......7

1.07 限售期安排......7

1.08 上市地点......8

1.09 滚存未分配利润的安排......8

1.10 决议有效期限...... 8
议案二：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案9议案三：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告

（修订稿）的议案......10议案四：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案......11议案五：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案.12
议案六：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案......13

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其……
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