公告日期：2025-07-01

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-048
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

二、注册资本变更情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于 2024 年 2 月 19 日开
始转股，截至 2025 年 6 月 22 日，“福立转债”累计债转股 18,105,310 股，其中：
2024 年 2 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日期间，“福立转债”转股 461 股，已做过
变更；2024年12月31日至2025年6月29日期间，“福立转债”转股数量18,104,849股。公司的股本总数由 24,116.4188 万股变更为 25,926.9037 万股。

三、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护福立旺精密机电（中国）股份有限 第一条 为维护福立旺精密机电（中国）股份有限 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性
文件和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币24,116.4188万元。 第六条 公司注册资本为人民币25,926.9037万元
。

第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司
法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续履职
。法定代表人的产生或更换应当经 董事会全体
董事过半数决议通过。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
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