公告日期：2025-07-01

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-050
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日

至2025 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《对外投资管理制度》 √

2.06 《会计师事务所选聘制度》 √

累积投票议案

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选董事（3）人

独立董事候选人的议案》

3.01 《选举许惠钧先生为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人》

3.02 《选举洪水锦女士为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人》

3.03 《选举许雅筑女士为公司第四届董事会非独立 √

董事候选人》

4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事 应选独立董事（3）人
候选人的议案》

4.01 《选举刘琼先生为公司第四届董事会独立董事 √

候选人》

4.02 《选举郭龙华先生为公司第四届董事会独立董 √

事候选人》

4.03 《选举张征轶女士为公司第四届董事会独立董 √

事候选人》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十四次会议审议通过。相关公告于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证……
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