公告日期：2026-03-18

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-025
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2026 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 3 月 17 日在公司会议
室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（十）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露……
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