公告日期：2026-03-18

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-041
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日

至2026 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标 √

准的议案

7 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √

8 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

9 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

10 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

11.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

11.01 发行股票的种类和面值 √

11.02 发行方式和发行时间 √

11.03 发行对象和认购方式 √

11.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

11.05 发行数量 √

11.06 募集资金规模和用途 √

11.07 限售期安排 √

11.08 上市地点 ……
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