公告日期：2026-03-18

独立董事 2025 年度述职报告

作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东（大）会、董事会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张征轶女士：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。2005 年 11 月至今任上海市通力律师事务所合伙人。2023 年 11 月至今，
任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东（大）会。本人具体参
会情况如下：

2025 年度出席公司董事会会议和股东（大）会情况

参加股东（大）
参加董事会情况

会情况

独立董

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东（大）
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

张征轶 10 10 - - 否 4

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会专门委员会共召开 12 次：其中审计委员会
6 次，战略委员会 2 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次。本人作为董
事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。

本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东（大）会的机会，对公司进行实地考察，此外，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

报告期内，公司管理层高度重视与我沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使我能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我的意见。公司为我履职提供了必要的条件和大力的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、
2025 年半年度报告和 2025 年第三季度报告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通……
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