公告日期：2026-03-27

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议议案......5
议案一：2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：2025 年度财务决算报告的议案...... 6
议案三：2025 年年度报告及摘要的议案...... 7
议案四：2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案...... 8
议案五：关于续聘会计师事务所的议案......9议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案10
议案七：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......12
议案八：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案......13
议案九：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 14
议案十：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......15
议案十一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 16

11.01 发行股票的种类和面值...... 16

11.02 发行方式和发行时间......16

11.03 发行对象和认购方式......16

11.04 定价基准日、发行价格及定价原则...... 16

11.05 发行数量......17

11.06 募集资金规模和用途......18

11.07 限售期安排...... 18

11.08 上市地点......19

11.09 滚存未分配利润的安排...... 19

11.10 决议有效期限......19

议案十二：关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案......20议案十三：关于《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案21
议案十四：关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案......22
议案十五：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案......23议案十六：关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案......24
议案十七：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案......25议案十八：关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管
协议的议案......26议案十九：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案....27议案二十：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票
有关事宜的议案......28
听取事项：2025 年度独立董事述职报告...... 30附件一：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告..31附件二：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年度财务决算报告.....40

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东……
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