公告日期：2026-04-08

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-042
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼
105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 108

普通股股东人数 108

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,262,043

普通股股东所持有表决权数量 100,262,043

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 34.8212
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.8212

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书尤洞察先生列席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,186,503 99.9246 74,740 0.0745 800 0.0009

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,186,303 99.9244 74,740 0.0745 1,000 0.0011

3、 议案名称：2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 100,186,303 99.9244 74,740 0.0745 1,000 0.0011
4、 议案名称：2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 100,185,803 99.9239 75,440 0.0752 800 0.0009

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

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