公告日期：2026-04-29

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2026-050
福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √

票方案的议案》

1.01 发行股票的种类和面值 √

1.02 发行方式和发行时间 √

1.03 发行对象和认购方式 √

1.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

1.05 发行数量 √

1.06 募集资金规模和用途 √

1.07 限售期安排 √

1.08 上市地点 √

1.09 滚存未分配利润的安排 √

1.10 决议有效期限 √

2 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预 √

案（修订稿）的议案》

3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方 √

案的论证分析报告（修订稿）的议案》

4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资 √

金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

5 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 √

（修订稿）的议案》

6 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。