公告日期：2026-04-22

安徽省通源环境节能股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......…….. 2
2025 年年度股东会会议议程......…….... 4
2025 年年度股东会会议议案......……..... 6

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案...…...….….….....…......………..... 6

听取： 2025 年度独立董事述职报告..…...….....……...... 11

议案二 关于 2025 年度利润分配方案的议案.….….…...…......……………….….… 12

议案三 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.…...….….……………..….……......….…… 14

议案四 关于向银行申请综合授信额度的议案...…...…….…......………………......….… 15
议案五 关于续聘 2026 年度审计机构的议案..…….…....…......……......….…16议案六 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案….….….….……….17

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、本次大会表决票清点工作由出席会议的股东推选两名股东代表和律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4
月 11 日披露于上海证券交易所网站的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（二）现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一
会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长杨明先生

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:1……
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