公告日期：2025-12-10

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-065
转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于
2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民
币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可
转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022 年7月 21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，海优转
债自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调
整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海
优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 7 月 15 日

起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
格调整为 109.70 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海
优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 12 月 12
日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海
优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2025 年 4 月 23 日
起由 69.98 元/股向下修正为 46.80 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-028）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“海优……
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