公告日期：2026-03-19

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-009

转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施“海优转债”赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债债券停

118008 海优转债 2026/4/1

牌

赎回登记日：2026 年 4 月 3 日

赎回价格：101.2625 元/张

赎回款发放日：2026 年 4 月 7 日

最后交易日：2026 年 3 月 31 日

截至 2026 年 3 月 18 日收市后，距离 2026 年 3 月 31 日（“海优转债”最
后交易日）仅剩 9 个交易日，2026 年 3 月 31 日为“海优转债”最后一个交易
日。

最后转股日：2026 年 4 月 3 日

截至 2026 年 3 月 18 日收市后，距离 2026 年 4 月 3 日（“海优转债”最
后转股日）仅剩 12 个交易日，2026 年 4 月 3 日为“海优转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“海优转债”将自 2026 年 4 月 7 日起在上海证券
交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 46.80
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 101.2625 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

特提醒“海优转债”持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2026 年 1 月 22 日
至 2026 年 2 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（即 60.84 元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的 130%，根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《“ 募集说明书》”）
的约定，已触发“海优转债”有条件赎回条款。公司于 2026 年 2 月 27 日召开
第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使“海优转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“海优转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“海优转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》，“海优转债”的赎回条款如下：

1. 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2. 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。