公告日期：2026-04-18

上海海优威新材料股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定
及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海海优
威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规
则》”）的有关规定，2025年度，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会勤勉尽责，认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现
将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事吴梦云女士、唐侃
先生、董事章继生先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，审计委员会召
集人由会计专业人士吴梦云女士担任，非独立董事委员未担任公司高管。审计委员
会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开会
议的情况具体如下：

会议 召开日期 审议事项 决议
情况

第四届董事会审 2025年1 1、关于公司2024年度业绩预告的议案； 一致
计委员会2025年 月17日 2、关于2024年第四季度内部审计报告的议案； 通过
第一次会议 3、关于2025年内部审计工作计划的报告。

第四届董事会审 2025年2 一致
计委员会2025年 月27日 1、关于公司2024年度业绩快报的议案。 通过
第二次会议

第四届董事会审 1、关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告

计委员会2025年 2025年4 的议案； 一致
第三次会议 月15日 2、关于公司2024年度董事会审计委员会对会计师 通过
事务所履行监督职责情况报告的议案；

3、关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估

报告的议案；

4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案；

5、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

6、关于公司2024年度利润分配方案的议案；

7、关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理

的议案；

8、关于开展远期结售汇业务的议案；

9、关于公司2024年年度募集资金存放与使用状况

的专项报告的议案；

10、关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合

授信额度的议案；

11、关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及

其下属子公司互相提供担保的议案；

12、关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内

部控制审计机构的议案；

13、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

……
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