公告日期：2026-04-18

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-043
上海海优威新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议 √

案

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √

6 关于公司向银行等金融机构申请 2026 年度 √

综合授信额度的议案

7 关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公 √

司及其下属子公司互相提供担保的议案

8 关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构 √

及内部控制审计机构的议案

9 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

10 的议案 √

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管

11 理制度》的议案 √

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议

12 案 √

关于提请股东会授权董事会办理小额快速

13 融资相关事宜的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，
相关公告已于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 12、议案 13

3……
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