公告日期：2026-04-18

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-036

上海海优威新材料股份有限公司

关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票合计 24.1 万股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 11 月 1 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

（二）2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《上海海优威新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-099）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐侃先生作为征集人，就公司 2024 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 14 日，公司对本次激励计划拟授
予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任
何员工对拟授予激励对象提出的疑义或异议。2024 年 11 月 15 日，公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海海优威新材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（公告编号：2024-103）。

（四）2024 年 11 月 19 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上
海海优威新材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-105）。

（五）2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。律师事务所发表了法律意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据公司《激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，本次激励计划第一
个归属期的公司层面业绩考核要求如下：

归属安 业绩……
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