公告日期：2026-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于上海海优威新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查
意见

中信建投证券股份有限公司作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”、“公司”）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 69,400.00 万元

募集资金净额 69,139.72 万元

募集资金到账时间 2022 年 6 月 29 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还 2025 年 7 月 8 日归还 15,000 万元

日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金账户余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金余额为 22,375.61 万元

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度

年产2亿平方米光伏封装胶膜 7,297.76

项目（一期）-平湖海优威 9,991.27 项目已变更
年产2亿平方米光伏封装胶膜 (注 1) 2,690.15 （注 2）

项目（一期）-越南海优威

年产 200 万平米 PDCLC 调光 21,908.73 321.12 1.47%
膜产品建设项目（一期）

年产 1.5 亿平米光伏封装材料 23,798.15 已结项

项目（一期） 25,500.00

节余募集资金用于永久补充 1,857.81 已结项

流动资金

补充流动资金 11,739.72 11,739.72 已结项

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

合计 69,139.72 47,704.71 -

注 1：公司分别于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十八次会议、
2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期)”，并将剩余募集资金投入新增项目“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”，此为“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”变更后的募集资金计划投资总额。注 2：因全球光伏装机增速放缓，导致组件扩产放缓，而光伏胶膜作为配套环节扩产需求降低。虽光伏行业长期向好，但短期受周期波动、产能消化及市场竞争加剧影响，供需不平衡。同时随着公司 PDCLC 调光膜在汽车领域的推广及应用，产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来持续的降本，有望较快提升调光天幕及调光车窗的渗透率，为公司带来收入增长和盈利能力的提升。公司现有 PDCLC 调光膜产能仅能满足目前在手汽车定点项目的订单交付，未来获取新项目定点的产品交付需要更多产能，公司亟需推进扩产项目，产能扩增需求迫切。
综合考量如上行业环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域PDCLC 调光膜业务发展等多方面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。