公告日期：2025-06-21

国海证券股份有限公司

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份关于部分募投项目延期的公告事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人
民 币 19,282,662.77 元 （ 不 考 虑增 值 税 ），实 际 募 集资 金 净额 为 人 民 币
201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资
报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储
情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户余额

中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 1603002129200388562 9,954,421.12

青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200584219 4,422,685.12

中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 37050163884100001876 18,326,383.06

青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200895657 12,919,871.51

中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 37050163884100003023 0.00

合计 45,623,360.81

注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的5,900.00 万元。
二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”
和“现代电气自动化技术研究院建设项目”的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承 累计投入募集资金 募集资金累
号 诺投资总额 金额（未经审计） 计投入进度

1 智能电网故障监测与自动化 6,565.73 3,517.16 53.57%
产品升级项目

2 现代电气自动化技术研究院 3,300.00 1,701.45 51.56%
建设项目

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 变更前……
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