公告日期：2025-12-16

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-081
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026 年 2 月届满。为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟提前开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第
四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷纯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王传顺先生、苏丽萍女士、巩硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。其中王传顺先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之
日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将召开 2025 年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

朱亦军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交
通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1998 年 11 月，担任淄
博牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998 年 12 月至 2002 年 12 月，担任
淄博汇海电力电子设备有限公司生产部经理；2003 年 1 月至 2006 年 6 月，历任
公司电信仪器销售部经理、生产部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，担任淄
博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008 年 1 月至 2022 年 1 月，担任公司财
务总监；2013 年 11 月至 2023 年 2 月，担任公司董事会秘书；2022 年 2 月至今，
担任公司董事；2022 年 10 月至 2024 年 12 月，担任深圳市科汇万川智慧能源科
技有限公司董事；2023 年 2 月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，朱亦军先生持有公司股份 150,000 股，与公司控股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。