公告日期：2025-12-16

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-082
山东科汇电力自动化股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 09 点 00 分

召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

累积投票议案

应选董事
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

（5）人

1.01 《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》 √

1.05 《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》 √

应选独立董
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

事（3）人

2.01 《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》 √

2.03 《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议
通过，本次股东会的相关内容已于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易……
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